一、会议制度

根据理事会实际情况，理事会会议为全体会议。具体要求如下：

1.会议由全体理事和监事组成，相关部门负责人列席会议。

2.会议每年举行两次，由理事长召集，主任主持。必要时，可临时召开会议。

3.会议须有全体理事的三分之二以上出席方可开会，会议决议须有出席会议理事一半以上通过方可生效。

4.会议的议题、议程，由理事长确定。

二、理事会全体会议议事范围

1.修改章程；

2.业务活动计划；

3.年度财务预算、决算方案；

4.增加开办资金的方案；

5.基金会的分立、合并或终止；

6.罢免、增补理事；

7.内部机构的设置；

8.制定内部管理制度；

9.从业人员的工资报酬。

三、议事规则

1.理事会全体会议按制度规定的程序和议事范围确定议题，并应提前3天书面通知有关人员。

2.会议要按确定的议题进行，并讲求效率。与会人员应在做好充分准备的基础上，紧扣主题明确提出自己的意见或建议。

3.理事会全体会议实行民主协商，集中决策。

4.会议由专人记录，并编写会议纪要，就决议事项形成理事会决议，并经理事长签发。年末，要一并整理编册存档。

5.会议成员不得无故缺席，如不能出席会议，应在会前向理事长请假，会议记录中要注明缺席原因。

6.理事会全体会议的具体组织工作，由办公室负责。

四、决议的执行及纪律

1.决议形成后，由秘书长或副秘书长负责组织实施。

2.对会议决议，基金会秘书处要无条件服从，并要及时报告执行情况。对决议的不同意见或执行中的困难，要通过正常渠道反映或积极设法解决，不得以任何方式和手段予以拖延或顶办。

3.对会议决议，在未经批准实施公布前，与会同志要严守机密，不得泄露。